ABOGADOS Y PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES: MANUAL BASICO


¡¡Descubre totalmente GRATIS los nuevos libros del año, y los bestsellers del 2016!!
Introduce tu email


  • Autor:
  • Editorial: EDITORIAL LEY 57, 2014
  • Fecha de salida: 2014
  • Descargado: 1941

Desgraciadamente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipotesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o bien neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de cinco de diciembre de dos mil doce, la conducta del letrado que no se restringe al asesoramiento profesional.Asimismo, hay un m anifiesto riesgo de que se instrumentalice a los abogados para el blanqueo de dinero, como pone de manifiesto el Conjunto de Acción Financiera en un reciente informe sobre la vulnerabilidad de las pro- fesiones juridicas para ser empleadas por los blanqueadores y las posibilidades de comision irresponsable por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas.Asi las cosas, resulta conveniente que los abogados, individualmente o bien socios como personas juridicas, administren el peligro, evaluen y controlen el riesgo de blanqueo con respecto a sus clientes del servicio, a través de programas de cumplimiento o bien compliance programs7, que desempeñan un esencial papel en la determi- nacion de la responsabilidad delincuente de las personas juridicas8, si bien “no bastara”nueve la pura existencia de un protocolo de buenas practicas “para ate- nuar o bien excluir la responsabilidad de una persona juridica o bien eludir la de determinados obligados individuales”.Por ello resulta evidente la necesidad de esta obra del letrado Señor San- chez Stewart, la que viene a llenar, cumplidamente, una laguna que existia en nuestra literatura juridica. …  

Descargar



admin

Introduce tu email

Ifntroduce tu email:

Delivered by FeedBurner

Categorías
Facebook
Unete a Nuestra Google+ Page de Libros !!