DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES


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  • Autor: ISIDORO BLANCO CORDERO
  • Editorial: ARANZADI, 2014
  • Fecha de salida: 2014
  • Descargado: 1774

El blanqueo de capitales se marcha a transformar en los proximos años, si no lo ya es, en el delito estrella que, como género de recogida, será de aplicacion cuando se descubra un delito que produce recursos.Surgido para hacer frente al crimen organizado, las consecutivas reformas han extendido tanto su ambito de aplicacion que ahora entiende cualquier delito que produzca recursos, incluyendo los delitos de carácter economico. La presente obra examina de forma pormenorizada las tendencias pero recientes en la legislacion (nacional y también internacional), en la jurisprudencia y en la doctrina en materia de blanqueo de capitales, sobre todo tras la reforma del delito a través de Ley Orgánica 5/2010, que ha introducido modificaciones de enorme relevancia. Pone singular enfasis en el estudio del delito fiscal como delito anterior del blanqueo de capitales y en las contrariedades de aceptar la cuota tributaria como bien proveniente de una actividad delictiva. También, efectúa un profundo analisis de la responsabilidad penal en la que pueden incurrir los abogados por este delito, particularmente cuando cobran sus honorarios con dinero procedente del delito cometido por sus clientes del servicio. De interes resulta el examen de la responsabilidad penal de los directivos de las compañías, cuando infringen sus obligaciones, por el blanqueo de capitales cometido en el seno de exactamente las mismas. La obra concluye abordando la responsabilidad penal de las personas juridicaspor el delito de blanqueo de capitales, con referencia a características particulares propias de este delito como los programas de cumplimiento normativo (compliance). …  

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