LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL AMBITO NOTARIAL


¡¡Descubre totalmente GRATIS los nuevos libros del año, y los bestsellers del 2016!!
Introduce tu email


  • Autor: J.MIGUEL ESPINOSA INFANTE
  • Editorial: DYKINSON, S.L. -, 2012
  • Fecha de salida: 2012
  • Descargado: 9467

En el presente volumen se aborda el estudio de la prevención del blanqueo de capitales en el campo notarial, con singular énfasis en las obligaciones legales impuestas de forma directa a los notarios. De esta forma, se estudia detalladamente lo que respecta a la identificación del titular real y los indicadores de peligro, dedicándose una es pecial atención a la problemática derivada de las jurisdicciones de peligro (paraísos fiscales) y, singularmente, a la declaración de los movimientos de efectivo y también identificación de los medios de pago. Asimismo, dada la gran responsabilidad que lleva aparejado para los notarios el adecuado desempeño de su ministerio, se incide con algún detalle -si bien la dificultad de la materia penal sobrepasa con mucho de las intenciones de este trabajo-, en la posible comisión culposa del delito de blanqueo de capitales. Y como contexto, se examinan las inversiones exteriores en España en su aplicación en los despachos notariales y lo tocante a la retención a cargo del pago del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en las transmisiones de inmuebles realizadas por éstos. …  

Descargar



admin

Introduce tu email

Ifntroduce tu email:

Delivered by FeedBurner

Categorías
Unete a Nuestra Google+ Page de Libros !!
Facebook