OPERACIONES FRAUDULENTAS A TRAVES DE SOCIEDADES: DETECCION POR ME DIO DE LA CONTABILIDAD Y LA INVESTIGACION ECONOMICA E IMPLICACIONES JURIDICAS


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  • Autor: PEDRO JUEZ MARTEL
  • Editorial: LA LEY, 2013
  • Fecha de salida: 2013
  • Descargado: 7302

Sin precisar tener conocimientos anteriores -ni contables ni juridicos- tanto la metodología como la tipologia y clasificacion es obra del autor de los temas y ha servido como base en cursos tanto a Jueces como a Fiscales.Todos los ejemplos propuestos en el libro son reales, analizandose muchos casos tanto de aparicio n reciente en prensa (la trama Gurtel, la del Emperador, las compañías de R. Mateos, lo que hace Google, Apple o bien Microsoft para abonar menos impuestos,…), como otros surgidos de la practica profesional y pericial del autor.Debemos percatarnos de que la mayoría de los delitos economicos: societarios, de insolvencias punibles, contra la Hacienda Publica y de blanqueo de capitales, son cometidos a traves de sociedades. El cohecho, la prevaricacion, la estafa, el levantamiento de recursos o bien la apropiacion incorrecta, también se efectúan mayoritariamente a través de empresas.La ocultacion de recursos para no abonar, puede tener claras consecuencias en testamentos, pensiones relacionadas con el divorcio o bien comestibles, valoraciones de empresas o bien la evitacion de embargos.En la jurisdiccion laboral, se pueden emplear para favorecer despidos que dejen abonar indemnizaciones mucho menores o bien de forma directa no pagarlas, cometer fraudes a la seguridad social y por lo general todo género de engaños a trabajadores y organismos publicos.En el ambito empresarial, estas operaciones pueden permitir alterar la situacion real de una compañía para conducirla a concurso de acreedores y no abonar deudas a exactamente los mismos, reducir la valoracion de sociedades o bien no repartir dividendo alguno con perjuicio para los asociados minoritarios. Además, esta clase de fraudes puede conducir al concurso y siguiente liquidacion a otros empresarios que se ven arrastrados por una insolvencia provocada y también irreal por carencia de pago de las primeras.Este libro es fruto de una intensa recopilacion tanto de las practicas pero utilizadas para efectuar estos fraudes, como de las armas juridicas que se disponen contra ellos. Como advertirlos a traves de la contabilidad y la investigacion economica, las consecuencias juridicas de exactamente las mismas y las estrategias a continuar, son el propósito esencial de la obra que aquí se ofrece. La ayuda, tanto de Jueces como de Fiscales, en la correccion del mismo, ha sido muy relevante y deja que sea una obra de enorme utilidad en la practica para muchos profesionales. …



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