PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TER RORISMO: NUEVA LEY 10/2010 DEL 28 DE ABRIL


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  • Autor:
  • Editorial: EDITORIAL UNIVERSITARIA RAMON ARECES, 2011
  • Fecha de salida: 2011
  • Descargado: 8399

Esta monografia aborda los mecanismos de transposicion de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Union Europea, a traves del ejemplo español, y especificamente, en el marco de la prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo, aspecto este que requiere una coordinacion absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevencion y la persecucion de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vias de financiacion de las distintas formas de terrorismo internacional. …  

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